证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、 深圳证券交易所规则指引、国资监管相关规定以及具有法律约束力的其他规范性 文件，结合公司治理的实际，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公 司董事会议事规则》等 3 项公司治理制度，修订后全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 经公司第四届董事会第八次临时会议审议，董事会同意修订后的《公司章程》 《公司股东会议事规则》（名称变更后）及《公司董事会议事规则》，授权经营管 理层在股东大会批准后办理相关工商变更事宜；经公司第四届监事会第六次临时 会议审议，监事会同意对《公司章程》的修订 ...