公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》等3项公司治理制度，尚需提交股东大会审议[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为14,666.67万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董高人员致损时可书面请求审计委员会诉讼[22] - 审计委员会等未诉讼，股东可为公司利益以自己名义诉讼[7] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[9] 担保关注事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[10] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况需两月内开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开董事会临时会议[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[106] - 公司解散应在15日内成立清算组进行清算[27] 其他 - 有权向公司提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[33] - 公告发布时间为2025年6月10日[45]