董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，含一名职工代表董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] - 董事长、副董事长由董事担任，全体董事过半数选举产生和罢免[7] 专业委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[10] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[11] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[11] - 战略及可持续发展（ESG）委员会为董事会战略、可持续发展决策提供咨询或建议[10] 审议事项 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[12] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[13] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[13] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在十日内召集临时董事会会议[18] - 董事会召开定期会议应于会议召开十日前书面通知，临时会议一般五日前书面通知[20] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等另有规定的从其规定[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[22] - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[27] - 董事与决议事项有关联等情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[30] 其他 - 公司为深圳市建筑科学研究院股份有限公司[36] - 时间为2025年6月[36] - 公司年度财务预算等事项经董事会审议同意后，须提交股东会批准才能实施[32] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并通报[32] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案，提请股东会批准[34] - 董事不得委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见[22]