证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-039 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. ...