会议相关 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[2] - 同意2025年6月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事相关 - 拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪酬120万元含税[3] - 提名柯拓基为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][5] 议案表决 - 《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》6票同意、1票回避[3] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》7票同意，待股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[5]