会议信息 - 公司于2025年4月25日、5月20日、5月30日分别发布会议通知[4] - 2024年年度股东大会于2025年6月9日召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[8] 投票数据 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计184人，代表股份308,464,592股，占公司有表决权股份总数的49.4510%[8] - 《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告(草案)>的议案》同意308,424,799股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9870%[11] - 《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告(草案)>的议案》同意308,424,399股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9869%[11] - 《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告(草案)>的议案》同意308,426,591股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9876%[12] - 《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配(草案)>的议案》同意308,410,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9825%[14] - 《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要>的议案》同意308,306,321股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9486%[14] - 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(草案)》同意308,304,829股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9482%[15] - 《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》同意308,200,737股，占比99.9144%，反对56,493股，占比0.0183%，弃权207,362股，占比0.0673%[16] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会 议事规则><董事会议事规则>的议案》同意305,709,853股，占比99.1069%，反对2,545,385股，占比0.8251%，弃权209,354股，占比0.0680%[16] - 《关于修改<独立董事工作制度><累积投票制度实施细则><对外 担保管理制度>的议案》同意298,226,825股，占比96.6810%，反对10,028,413股，占比3.2510%，弃权209,354股，占比0.0680%[16] - 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》同意308,226,837股，占比99.9229%，反对28,401股，占比0.0092%，弃权209,354股，占比0.0679%[17] 表决结果 - 第一项至第七项、第十项至第十一项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[19] - 第八项至第九项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[19] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[20] - 本次会议表决程序和表决结果合法有效[20] 其他 - 法律意见书一式贰份[21]