业绩总结 - 2024年公司完成货物吞吐量5.68亿吨，同比增长2.9%[16] - 2024年公司完成集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比增长5.3%[16] - 2024年公司实现营业收入140.73亿元，同比增长6.66%[16] - 2024年公司利润总额16.07亿元，同比下降5.50%[16] - 2024年公司归母净利润9.64亿元，同比下降10.63%[16] 业务数据 - 2024年公司净增10条外贸班轮航线，其中欧美航线2条[16] - 2024年南沙港区完成2049.1万标箱，增长5.9%[16] - 2024年公司外贸箱完成量增长10.7%[16] - 2024年海铁联运业务量60.5万标箱，同比增长38.9%[18] - 2024年“穿梭巴士”运输量突破202.7万标箱，同比增长11.3%[18] 财务数据 - 2023年度每10股派现金红利0.43元，派发现金红利324,414,848.09元[27] - 2024年续聘信永中和会计师事务所，审计报酬307.65万元[28] - 2024年度债务融资额度120亿元，累计融资88.67亿元，年末有息债务总额185.49亿元[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20,839,389,595.43元，较2023年末增长3.39%[47] - 2024年基本每股收益0.128元/股，较2023年下降10.49%[48] 未来展望 - 2025年计划完成货物吞吐量5.85亿吨，集装箱吞吐量2648万标箱[33] - 2025年预计营业收入1467亿元，同比增加59.71亿元，增幅4.24%[61] - 2025年预计利润总额143亿元，同比减少17.75亿元，减幅11.04%[61] - 公司拟申请2025年度债务融资额度150亿元[63] 关联交易 - 2024年关联交易总额度10.5亿元，实际发生8.04亿元，占年度预算76.59%[65] - 2025年公司预计日常关联交易合计金额为62000万元，比2024年同口径增加20001万元[68] - 2024年度公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计金额为178000万元，实际完成130383万元[93][94] - 2025年度关联交易预计总金额为173000万元，比2024年实际增加42617万元[95] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过58项议案[22] - 2024年公司监事会组织召开6次会议，审议通过29项议案[40] - 公司监事会认为公司重大经营决策科学合理，程序合法合规[42] - 公司监事会认为公司财务会计内控制度健全，定期财务报告真实准确完整[42] 公司架构 - 2024年公司合并报表纳入90家公司，较2023年末增加1家[46] - 新增纳入合并范围的公司为广州南沙国际集装箱码头有限公司[46] - 广州港财务公司资产总额64.99亿元，所有者权益11.36亿元，2024年营业收入1.18亿元，净利润0.50亿元[122] 协议与规定 - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司的每日最高存款余额均不超过50亿元[124] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司每日最高贷款余额均不超过60亿元，授信总额分别不超过110亿元、120亿元、130亿元[126] - 拟申请2026 - 2028年度结算服务费均不超过20万元[126] - 拟申请2026 - 2028年度其他金融服务费均不超过200万元[127] 章程修订 - 上市公司应于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使其职权[161] - 章程修订将“股东大会”表述改为“股东会”[164] - 公司经营宗旨调整为成为全球一流的港口物流综合服务商[165] - 公司经营范围新增以自有资金从事投资活动、港口理货等业务[166] 董事相关 - 董事会成员数量由七 - 九名调整为九名，其中独立董事三人，员工代表董事一人[189] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[185] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后一直有效，其他义务持续期依公平原则决定[187] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内向相关机构报送并披露年度报告[196] - 公司在会计年度上半年结束2个月内向相关机构报送并披露中期报告[196] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[197] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[198]