江苏北人智能制造科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《江苏北人智能制造科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表担任的董事 1 名，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。 第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及信息披露事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...