会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[2] - 同意2025年6月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事安排 - 拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪120万元（含税）[3] - 提名柯拓基为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][5] 议案表决 - 《聘请战略顾问暨关联交易议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3] - 《提名非独立董事候选人议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《召开临时股东大会议案》7票同意、0票反对、0票弃权[5]