会议召开 - 定期会议每年4次，分别在年、半年、一季度和三季度结束后规定时间内召开[5] - 特定人员提议可召开临时会议[5][6] - 定期提前10日、临时不少于3日发通知，紧急情况除外[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，特定收购事项需三分之二以上出席[6] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上同意[20] 会议流程 - 应取得独立董事事前同意的提案，提前两日送达[14] - 结束后2个工作日向深交所报备文件[20] 会议记录 - 需全体与会董事签名，出席人员均应签名[22] - 包含会议召开日期等多项信息[23] 保密与文件管理 - 参会人员对内容保密，不得随意带离、查阅、录音录像文件[25] - 董事保管文件，遗失报告，秘书保存并移交[25] 规则实施 - 与章程冲突以章程为准，股东会批准之日起实施[27]