证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-033 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三次会议。2025 年 6 月 9 日 15:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应 出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人王毅先生的任职资格已经公司第六届董事会提名与薪酬考 核委员会审查通过。公司补选独立董事的提 ...