董事任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 有犯罪、破产清算等特定情况者一定期限内不能担任董事[5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职[9] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[11] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[11] 董事会运作 - 董事会作出特定决议须三分之二以上董事表决同意[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 审计委员会3名成员均为独立董事，会计专业人士任召集人[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知董事[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23][24] - 定期会议通知发出后变更需提前三日书面通知，否则顺延或经认可按期召开[24] - 独立董事认为资料不充分可联名书面延期，董事会10个工作日内决定[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[27] - 董事会决议表决方式多样[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[40] - 关联董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议通过[41] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[41] 会议记录 - 董事会将会议事项做成记录，出席董事签名[44] - 会议记录含召开日期等内容[45] - 会议记录由董事会秘书保存10年[46] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释，未尽事宜按法规及章程执行[36] - 本规则经股东会批准生效，遇法规修订抵触及时修订并提交审议[36]