证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-037 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召 集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董事 长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于现金收购河南众晟复合材料有限公司 30%股权并对 其增资的议案》 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过受让股权及增 资方式共 ...