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微电生理(688351) - 2024年年度股东大会会议资料
微电生理微电生理(SH:688351)2025-06-09 22:30

重要日期 - 股权登记日为2025年6月10日[6] - 股东大会登记时间为2025年6月16日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[6] - 股东大会时间为2025年6月18日14点30分[10] - 网络投票起止时间为2025年6月18日,交易系统投票9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;互联网投票9:15 - 15:00[10] 会议情况 - 2024年度董事会召开6次会议,审议通过31项议案[13] - 2024年度召开2次股东大会,临时和年度各1次,审议通过13项议案[15] - 2024年审计委员会召开5次会议,审议通过15项议案[17] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议,审议通过4项议案[18] - 2024年监事会召开6次会议,审议通过17项议案[32] 业绩数据 - 2024年营业收入4.13亿元,较2023年增长25.51%[21][53][75] - 2024年归属于上市公司股东净利润5207.04万元,较2023年增长815.36%[21][53][75] - 2024年基本每股收益0.1106元/股,较2023年增长814.05%[53] - 2024年加权平均净资产收益率3.04%,较2023年增加2.7个百分点[53] - 2024年经营活动现金流量净额6733.29万元,2023年为 - 3797.11万元[53][79] - 2024年末总资产18.94亿元,较2023年末增长3.86%[55][56] - 2024年末归属于上市公司股东净资产17.42亿元,较2023年末增长3.36%[55][73] - 2024年末应收账款7396.28万元,同比增长34.57%[57][59] - 2024年末其他流动资产217.62万元,同比增长442.74%[57][62] - 2024年末合同负债483.14万元,同比增长42.18%[68][71] - 2024年末递延收益2494.22万元,同比增长76.08%[70][72] - 2024年投资活动现金流量净额 - 4375.95万元,上年为 - 2.75亿元[79] 未来展望 - 2025年董事会计划加强内控培训、完善制度、提升公司质量[27][28][29] - 2025年监事会重点监督募集资金使用、对外担保等情况[43] 其他要点 - 公司董事会下设4个专门委员会,审计和薪酬与考核委员会各3名董事,含2名独立董事[17] - 2024年全体独立董事按规定履职[19] - 2024年通过多种渠道加强投资者关系管理,现场和网络投票结合开股东大会[25] - 2025年度日常关联交易预计金额不超过6783万元[84] - 独立董事2024和2025年度薪酬均为10万元/年[87] - 内部董事按职务领薪酬,外部董事不领薪酬[87] - 职工监事按职务领薪酬,外部监事不领薪酬[89] - 公司拟为董事、监事及高管买责任保险[91]