曙光信息产业股份有限公司 独立董事 2025 年第四次会议 暨审计委员会会议决议 本次换股吸收合并的吸收合并方为海光信息，被吸收合并方为中科曙光。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"、"公司"或"上市公司"） 独立董事 2025 年第四次会议暨审计委员会会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通 讯方式召开。应出席会议的董事 3 名，实际出席会议的董事 3 名。本次会议由郑 永琴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议， 形成了以下决议： 一、 审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规 规定的议案》 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光""公司"或"上市公司"）全体 A 股换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收合并" 或"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"， 与本次吸 ...