中邮证券有限责任公司 关于 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并 曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 6 月 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。特别 提醒投资者认真阅读本核查意见全文，并特别注意下列事项： 一、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、 准确性、完整性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料 的真实性、准确性、完整性承担法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 二、截至本核查意见出具之日，本次交易所涉及的备考报表审阅、估值工作尚未完 成，在本次交易相关各项工作完成后，合并双方将另行召开董事会审议与本次交易相关 的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，同时履行相应股东（大）会审议程序。 经审阅的备考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。本次独立财务 顾问意见基于当前尽职调查情况而发表，本独立财务顾问后续将根据《重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的相关规定持续开展尽职调查工作。 三 ...