公司章程修改 - 2025年6月9日董事会和监事会分别审议通过修改公司章程和不再设立监事会议案[1] - 经股东会通过，全体七名监事会成员职务自然免除，原章程监事会章节删除[1][2] - 完善总则明确制定目的，确定法定代表人相关内容[2][7] - 衔接新《公司法》完善面额股表述，新增控股股东等专节[3] - 修订“股东大会”为“股东会”，调整章节及条款序号[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为458,248,400股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总数10%，不同情形有不同处理期限[11] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，决议存在特定情形不成立[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时会议[17] - 独立董事等提议召开临时会议，董事会应在规定时间反馈和通知[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[47] - 年度用于分配利润总额原则上不超过当年累计净利润[48] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[48] 信息披露与通知 - 每会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告等[46][47] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司两个交易日内披露相关情况[28] - 公司通知有专人送出等方式，不同方式送达日期不同[50]