规则修订 - 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》[1] - 修订配套公司章程修订方案并依规进行[1] 投资与担保决策 - 金融衍生品种投资额占净资产8％以下项目由董事会审议[7] - 担保、财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[7] 会议召开 - 股东、董事、独立董事提议可召开临时会议[8] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[9] - 紧急时临时会议可口头通知[9] 会议组织 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事长不能履职时按规则确定召集人[8] 委托出席 - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两人[10] - 不同情形下委托有相应限制[10] 表决与决议 - 一人一票，表决分同意、反对、弃权[11] - 提案决议须全体董事过半数同意[11] - 担保或财务资助交易有额外要求[11] - 矛盾决议以时间在后为准[11] 定期报告 - 董事需依法签署书面确认意见，不得委托[12] - 有异议应说明原因，董事会说明并公告[12] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[12] - 规则报股东会批准生效，由董事会解释[12]