会议相关 - 第一届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开[20] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 2025年中期现金分红派现不超当期利润[9] - 拟使用不超6.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月[16] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人12万元/年（税前）[10] - 《2025年度公司董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[11] 审计与担保 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度财务及内控审计，聘期一年[13] - 公司拟为子公司提供担保，财务风险可控[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首个行权期49人可行权87.405万份股票期权[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][5][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][14]