公司资金管理决策 - 公司于2025年6月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[1] - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会正式批准该议案[1] - 批准使用不超过人民币65，000万元闲置资金进行现金管理，其中35，000万元为闲置募集资金，30，000万元为闲置自有资金[1] - 闲置募集资金将用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品[1] - 闲置自有资金将用于购买低风险、流动性好的理财产品[1] - 公司已开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[1]

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如 下： 证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-015 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的 闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置 募集资金用于购买产品期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品， 使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动 性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 ...

会议安排 - 2025年6月9日召开第一届董事会和监事会第十九次会议[2] - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[2] 资金管理 - 公司同意用不超6.5亿元闲置资金现金管理，额度12个月内可循环用[2] - 不超3.5亿元闲置募集资金购期限不超12个月理财产品[2] - 不超3亿元闲置自有资金购低风险理财产品[2] 账户信息 - 2025年7月公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户开户银行为中信建投证券常州分公司[2] - 专用结算账户名为江苏泽润新能科技股份有限公司，账号58705443[2]

创业板公司上半年业绩预告 - 18家创业板公司公布上半年业绩预告 其中13家预增 1家预盈 1家预降 1家预亏 [1] 业绩预增公司详情 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567.36% 最新收盘价18.76元 年内涨幅45.54% [2] - 川金诺预计净利润增幅中值167.27% 最新收盘价19.85元 年内涨幅40.23% [2] - 晨光生物预计净利润增幅中值117.36% 最新收盘价13.63元 年内涨幅58.15% [2] - 汇中股份预计净利润增幅中值100% 最新收盘价14.09元 年内涨幅48.12% [2] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84.08% 最新收盘价141.17元 年内涨幅120.14% [2] - 长川科技预计净利润增幅中值81.50% 最新收盘价44元 年内跌幅0.29% [2] - 孩子王预计净利润增幅中值75% 最新收盘价13.2元 年内涨幅16.39% [2] - 雷迪克预计净利润增幅中值49.51% 最新收盘价55.83元 年内涨幅144.68% [2] - 鼎龙股份预计净利润增幅中值40.01% 最新收盘价28.34元 年内涨幅8.92% [2] - 华测导航预计净利润增幅中值30.36% 最新收盘价34.43元 年内涨幅16.59% [2] - 佐力药业预计净利润增幅中值27.68% 最新收盘价18.93元 年内涨幅27.79% [2] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4.72% 最新收盘价36元 年内跌幅21.91% [2] - 新恒汇预计净利润增幅中值4.59% 最新收盘价51.05元 年内涨幅21.2% [2] - N同宇预计净利润增幅中值4.11% [2] 其他业绩类型公司 - 太力科技业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-1.84% 最新收盘价39.8元 年内跌幅26.7% [2] - 泽润新能业绩预告类型为预降 净利润增幅中值-5.43% 最新收盘价59.35元 年内跌幅10.02% [2] - 优优绿能业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-6.57% 最新收盘价153.95元 年内涨幅1.89% [2] - 聚光业绩预告类型为预亏 净利润增幅中值-205.37% 最新收盘价20.43元 年内涨幅35.87% [2] 行业分布 - 医药生物行业公司包括翰宇药业和佐力药业 [2] - 基础化工行业公司为川金诺 [2] - 农林牧渔行业公司为晨光生物 [2] - 机械设备行业公司为汇中股份 [2] - 汽车行业公司包括涛涛车业 雷迪克和众捷汽车 [2] - 电子行业公司包括长川科技 鼎龙股份和新恒汇 [2] - 商贸零售行业公司为孩子王 [2] - 通信行业公司为华测导航 [2] - 轻工制造行业公司为太力科技 [2] - 电力设备行业公司包括泽润新能和优优绿能 [2] - 环保行业公司为聚光 [2]

资金管理 - 公司可使用不超6.5亿元闲置资金进行现金管理，募集不超3.5亿、自有不超3亿[2] - 额度自股东大会通过日起12个月内可循环滚动使用[2] 账户开立 - 公司近日开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] 会议审议 - 2025年6月9日召开董监事会，6月30日召开股东大会审议通过现金管理议案[2] 资金投向 - 闲置募集资金买不超12个月高安全性、高流动性产品，自有资金买低风险、高流动性产品[2]

创业板公司上半年业绩预告 - 9家创业板公司公布上半年业绩预告 其中5家预增 1家预盈 1家预降 1家预平 1家预降[1] 业绩预增公司 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567[% ] 最新收盘价17[.]25元 今年以来涨幅33[.82% ] 所属医药生物行业[1] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84[.08% ] 最新收盘价124元 今年以来涨幅93[.36% ] 所属汽车行业[1] - 长川科技预计净利润增幅中值81[.50% ] 最新收盘价45[.]01元 今年以来涨幅1[.99% ] 所属电子行业[1] - 孩子王预计净利润增幅中值75[% ] 最新收盘价13[.]25元 今年以来涨幅16[.83% ] 所属商贸零售行业[1] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4[.72% ] 最新收盘价35[.]14元 今年以来跌幅23[.77% ] 所属汽车行业[1] - 新恒汇预计净利润增幅中值4[.59% ] 最新收盘价58[.]21元 今年以来涨幅38[.20% ] 所属电子行业[1] 业绩持平或下降公司 - 太力科技业绩预平 净利润增幅中值-1[.84% ] 最新收盘价38[.]44元 今年以来跌幅29[.21% ] 所属轻工制造行业[1] - 泽润新能业绩预降 净利润增幅中值-5[.43% ] 最新收盘价55[.]40元 今年以来跌幅16[.01% ] 所属电力设备行业[1] - 优优绿能业绩预平 净利润增幅中值-6[.57% ] 最新收盘价157[.]37元 今年以来涨幅4[.15% ] 所属电力设备行业[1]

股东大会信息 - 2025年6月10日刊载2024年年度股东大会通知[4] - 6月30日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场3名股东代表2473.64万股，占比38.7306%[7] - 网络103名股东代表898.8643万股，占比14.0738%[7] - 现场和网络共106名股东代表3372.5043万股，占比52.8044%[9] - 中小股东102名代表298.8643万股，占比4.6794%[9] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意3371.3043万股，占比99.9644％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意3370.9543万股，占比99.9540％[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意297.3143万股，占比99.4814％[17] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》中小股东同意296.03万股，占比99.0516％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意33709843股，占比99.9549%[19] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，同意8958300股，占比99.6624%[22] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，同意33694700股，占比99.9100%[23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意33709043股，占比99.9526%[25] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意33710343股，占比99.9564%[26] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意33709843股，占比99.9549%[27] 中小股东议案表决 - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意2973443股，占比99.4914%[21] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》中小股东同意2958300股，占比98.9847%[22] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》中小股东同意2958300股，占比98.9847%[23] 其他 - 本次股东大会上述议案均获通过，表决程序符合规定[28]

股东出席情况 - 出席会议股东106人，代表股份33,725,043股，占比52.8044%[6] - 现场投票股东3人，代表股份24,736,400股，占比38.7306%[7] - 网络投票股东103人，代表股份8,988,643股，占比14.0738%[8] - 中小股东出席102人，代表股份2,988,643股，占比4.6794%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意33,713,043股，占比99.9644%[12] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意33,696,700股，占比99.9160%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意33,709,843股，占比99.9549%[15] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意8,958,300股，占有效表决权股份总数99.6624%[16] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意33,694,700股，占有效表决权股份总数99.9100%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意33,709,043股，占99.9526％[18] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意33,710,343股，占99.9564％[19] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意33,709,843股，占99.9549％[20] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决：同意2,958,300股，占98.9847％[17] - 中小投资者对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意2,972,643股，占99.4646％[19] - 中小投资者对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意2,973,943股，占99.5081％[20] - 中小投资者对《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意2,973,443股，占99.4914％[21] 其他 - 广东信达律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22] - 公司董事会于2025年6月30日发布公告[24]

利润分配预案 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，主要基于实际经营情况、资金需求和未来发展规划的考量 [2] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，母公司净利润未披露具体数值 [1] - 截至2024年末，合并报表可供分配利润为2.67亿元，母公司报表可供分配利润为2.69亿元 [1] 财务数据 - 2024年度研发投入为3283万元，占营业收入比例为3.75% [2] - 2024年度营业收入为8.76亿元 [2] - 公司2024年度未进行现金分红和回购注销 [2] 公司治理 - 该利润分配预案已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 公司于2025年5月16日上市，上市未满三个完整会计年度 [4] - 公司表示未来将严格按照相关法律法规和公司章程履行分红义务，与投资者共享发展成果 [4] 合规情况 - 公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形 [2] - 不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项关于其他风险警示的规定 [4]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第十九次会议于2025年6月9日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席夏柳燕主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过《2024年度监事会工作报告》 [1][2] 财务及利润分配 - 《2024年度财务决算报告》获监事会全票通过，认为其客观真实反映公司财务状况，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案符合《公司章程》及创业板监管规则，有利于公司持续稳定发展 [2] 薪酬与审计安排 - 2025年度监事薪酬方案按实际岗位领取薪酬，不另发津贴，全体监事回避表决并提交股东大会 [3] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，认可其独立性和专业性 [4][5] 资金管理及授信 - 拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金及3亿元自有资金进行现金管理，不影响主营业务及募投项目 [6] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，监事会认为有利于流动资金周转并降低财务费用 [6][7] 股权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期条件达成，49名激励对象可行权87.405万份股票期权 [7]