公司章程修订 - 2025年6月10日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 修订生效后取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露[2] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为402110702股，每股金额1元[8] - 公司董事、监事、高管任职等期间股份转让有相关限制[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 股东会网络投票时间有相关规定[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 决策权限 - 公司一年内对外投资等累计金额不同，决策审批流程不同[31][32] - 公司与关联方不同金额关联交易审批流程不同[32] - 本章程规定应由股东会审批的对外担保，经董事会审议后提交股东会[32] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[47] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[48] - 公司任意连续三年内，现金分红次数不少于一次[48] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[47] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[51]