董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长接提议后十日内召集并主持[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 提案讨论与决议 - 部分事项须经董事会和股东会讨论通过[14] - 部分事项董事会讨论决议后即可实施[16] - 提案由董事会秘书收集[16] - 决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[23] 特殊情况处理 - 董事回避时会议举行及决议通过条件[23] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议档案与表决 - 会议档案由董事会秘书保存超10年[26] - 表决一人一票，多种方式进行[25] - 表决意向及未选处理方式[26] 结果宣布与保密 - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[21] - 董事会按授权行事，不得越权[24] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[25]