可转债相关 - 2021年3月29日发行9297万张可转债，价格100元/张，募资92.97亿元，净额92.22459185亿元[4] - 可转债期限2021年3月29日至2027年3月28日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[8] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[14] - 初始转股价格17.82元/股，最新转股价格16.59元/股[15] - 期满后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] 资金用途 - 拟募资不超929,700.00万元，净额用于养猪、养鸡、水禽类项目及补充流动资金[25] - 养猪类项目投资585,726.00万元，拟投入募集资金425,200.00万元[25] - 养鸡类项目投资153,140.74万元，拟投入募集资金113,600.00万元[26] - 水禽类项目投资150,933.00万元，拟投入募集资金113,000.00万元[26] - 补充流动资金拟投入募集资金277,900.00万元[26] 一致行动协议 - 原《一致行动协议》2015年4月23日签署，2025年6月4日终止[28] - 新《一致行动协议》2025年6月4日签署，有效期至2032年6月3日，公司实际控制人调整[29] - 新协议规定各方表决以温志芬意见为准[33] 股权结构 - 权益变动后一致行动人合计持股794,385,625股，占总股本11.94%[39] - 温鹏程持股259,963,578股，占比3.91%[39] - 温均生持股167,789,100股，占比2.52%[39] - 温小琼持股155,287,256股，占比2.33%[39] - 温志芬持股152,620,602股，占比2.29%[39] 其他 - 发行人主体和可转债信用评级均为AAA，展望稳定[27] - 实际控制人调整自2025年6月4日起，不会对公司主营和财务产生重大影响[40][41] - 新增实际控制人继承同业竞争和关联交易承诺，期限长期[42] - 4名股东11,929股按公司证明材料登记[44] - 中金公司密切关注发行人债券本息偿付等情况[45]