股权与股本 - 2025年5月13日归属第二类限制性股票1,446,066股[4] - 归属完成后总股本为501,908,216股，注册资本由500,462,150元变更为501,908,216元[4] - 公司设立时发行股份总数为5,500,000股，面额股每股金额为1元[8] - 公司股份总数为50,046.2150万股，已发行股份数为50,190.8216万股，每股面值人民币1元[8] 公司章程修订 - 《公司章程》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[6] - 《公司章程》拟将“股东大会”改为“股东会”[6] - 《公司章程》修订后董事长辞任法定代表人相关规定变化，明确法定代表人执行职务致损责任承担[7] - 《公司章程》修订后高级管理人员定义增加财务总监[7] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律等有权请求法院认定无效或撤销[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼与提案权利[10][11][15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[18] - 董事、监事候选人选举可实行累积投票制[19] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事每届任期3年[19][22] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事每届任期3年[31] - 审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名[78] - 公司设总经理1名及其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘[85] 财务与利润分配 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[8] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[32] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[32] 制度建设 - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》，修订20项相关治理制度[40] - 股东会议事规则等11项制度修订需提交股东大会审议[40][41] - 董事会薪酬与考核委员会议事规则等10项制度修订自董事会审议通过生效[40][41]