会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[12] - 六种情形下应召开临时会议[13] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[19] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头通知[22] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面通知[25] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[33] - 会议以现场召开为原则，也可非现场或结合进行[34] 委托规定 - 审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，独董不委托非独董[32] - 一名董事不接受超两名董事委托[33] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[41] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[43] - 除特殊情形，提案通过须超全体董事半数同意，担保还需出席三分之二以上同意[44] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[49] - 二分之一以上董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[50][51] 会议记录与保密 - 秘书负责记录，含多项信息[53] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[55][56] - 决议公告前，与会人员等保密[57] 档案保存与决议落实 - 会议档案秘书保存，期限十年[58][59] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[61]