会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日14点召开[10] - 现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[10] - 会议审议15项议案，含2024年年度报告及其摘要、利润分配方案等[15] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为124.2154404388亿元[26] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22.4621730319亿元[26] - 公司拟每10股派发现金红利8.80元（含税）[26] 人事财务安排 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用待协商[34] - 2025年度独立董事领取固定津贴18万元/每年（含税）[40] - 为董事、监事和高级管理人员购买责任险，费用不超20万元[45] - 董事、监事薪酬方案执行期限为2025年1月1日至12月31日[38] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[49] - 修订后的《公司章程》删除“第七章监事会”部分及相关表述[50] - 公司在董事会中设置一名职工代表董事[51] - 修订后董事会由8名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事含1名职工代表董事[52] - 公司根据相关规则要求在《公司章程》中新增“控股股东和实际控制人”等专节[61] 经营范围调整 - 公司规范经营范围表述，新增“以自有资金从事投资活动”等条目，分一般项目和许可项目[53][54] - 公司将根据经营范围调整办理变更登记、换发新营业执照，董事会提请股东大会授权董事长调整经营范围[54] 利润分配政策完善 - 公司完善利润分配政策，增补“可以不进行利润分配的情形”“差异化现金分红政策”等内容[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司合并报表的年均归属于上市公司股东净利润的30%[56] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金分红的金额不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的10%[56] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同最低要求[57] - 公司实施现金分红需满足多项条件[56][57] - 公司需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[58] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[58] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[58][59] 制度修订披露 - 《公司章程》修订情况及修订后的章程于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[61] - 《海信视像科技股份有限公司股东会议事规则》修订内容于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[65] - 《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》修订内容于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[69] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》并提交股东大会审议，制度内容于2025年6月5日披露[72] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司关联交易管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[75] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司对外担保管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[77] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司对外投资管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[80] - 公司组织制定《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议，部分人员需回避表决[83][84] - 公司现任及2024年度内曾担任独立董事的人员编制《2024年度独立董事述职报告》并向股东大会汇报，报告内容于2025年3月31日披露[87]