株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次（临时）会议的通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2025 年 6 月 10 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张向阳先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托董事彭华文先生出 席会议并代为行使表决权。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于成立铁岭分公司的议案 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-026 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议 三、审议通过了关于 20 ...