市场扩张和并购 - 收购人认购宁波精达32,258,064股股份，持股比例从27.43%增至32.09%[8][11] - 宁波精达发行股份及支付现金购买无锡微研股份有限公司100%的股份并募集配套资金[10] 业绩总结 - 2024年12月31日宁波成形总资产22,495.23万元，净资产22,492.73万元，资产负债率0.01%[32] - 2023年12月31日宁波成形总资产2,466.94万元，净资产2,466.94万元，资产负债率0.00%[32] - 2022年12月31日宁波成形总资产2,607.74万元，净资产2,448.68万元，资产负债率6.10%[32] - 2024年度宁波成形净利润3,725.80万元，净资产收益率16.56%[32] - 2023年度宁波成形净利润2,904.11万元，净资产收益率118.16%[32] - 2022年度宁波成形净利润5,460.20万元，净资产收益率179.24%[32] 持股情况 - 收购人控股股东宁波通商持有宁波富达64.76%股份，注册资本144524.11万元[44] - 收购人控股股东宁波通商持有宁波建工21.06%股份，注册资本108679.86万元[44] - 宁波通商对宁波成形持股比例为100%，宁波市国资委对宁波通商持股比例为100%[20] 营收占比 - 维科技术营收为52,490.46，占比6.35%[45] - 奇精机械营收为19,260.09，占比26.90%[45] - 创源股份营收为18,039.18，占比29.27%[46] - 东方电缆营收为68,771.54，占比7.11%[47] - 收购人相关数据为120,653.42，占比11.95%[48] 法律诉讼 - 2019年6月亿合投资起诉，要求返还已支付款项2.2亿元及资金占用费2750.513889万元[36] - 法院判决郑良才、郑功返还亿合投资2亿元及相应资金占用利息，徐俭芬承担连带保证责任[37][38] - 2021年4月宁波成形等起诉亿合投资，要求赔偿损失2.2亿元，亿合投资反诉要求赔偿2.2亿元[39] - 法院最终判决亿合投资向宁波成形等赔偿损失6500万元[40] 收购相关时间 - 2024年4月22日，宁波通商董事会审议并通过本次收购相关事项，宁波成形股东决定同意[54] - 2024年4月26日，宁波精达召开第五届董事会第八次会议审议通过与本次收购相关的议案[54] - 2024年4月26日，宁波成形与宁波精达签订了股份认购协议[54] 收购后情况 - 本次收购完成后，上市公司总股本变更为502,387,966股[58] - 收购人通过认购配套募集资金新增股份32,258,064股，直接持有上市公司161,228,450股股份，占发行后总股本比例达32.09%[59] 募集资金 - 本次交易拟募集配套资金18,000万元[60] - 本次非公开发行股票原拟发行30,664,395股，发行价格调整后拟发行32,258,064股[60][62] - 本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日均价的80%为6.16元/股，经两次利润分配调整后为5.58元/股[62] 股份锁定期 - 宁波成形认购股份锁定期为本次发行股份上市之日起36个月[64][68] 资金来源 - 宁波成形认购上市公司本次发行股份数量为32,258,064股，认购金额为18,000万元，资金来源为自有或自筹资金[72] 未来展望 - 截至法律意见书出具之日，收购人未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份的明确计划[52][53] - 收购人未来12个月内无调整上市公司主营业务的计划[81] - 收购人未来12个月内无对上市公司或其子公司资产和业务处置或重组计划[82] - 收购人除正常程序外无变更上市公司现任董事会或高级管理人员的计划[84] 承诺事项 - 收购人已承诺本次收购不会影响宁波精达的独立性[90] - 收购人及其控股股东已作避免同业竞争承诺，业务与上市公司无同业竞争[91][93][100] - 宁波通商和宁波成形承诺尽量避免与上市公司及其下属机构关联交易，必要交易按公平原则进行[103][106] - 收购人及其控股股东承诺不通过关联交易损害上市公司及中小股东权益，不占用或转移资金资产等[107]