收购交易 - 宁波精达向成形控股非公开发行不超过32,258,064股股份[9] - 收购完成后，收购人持有宁波精达权益将超已发行股份30%，触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形[4] - 收购人承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股[4] - 2024年4月22日，通商集团董事会及成形控股股东同意本次收购相关事项[42] - 2024年4月26日，宁波精达董事会审议通过收购相关议案，成形控股与宁波精达签订认购协议[42] - 2024年11月29日，宁波市国资委批复同意宁波精达并购无锡微研股份有限公司[43] - 2024年12月3日，宁波精达股东大会审议通过交易相关议案[43] - 2025年3月13日上交所重组委认为本次交易符合重组条件和信息披露要求[44] - 2025年4月3日公司收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[44] - 收购完成前成形控股持股128,970,386股，占比27.43%；完成后持股161,228,450股，占比32.09%[47] - 本次交易拟募集配套资金18,000万元，非公开发行股票拟发行30,664,395股[48] - 非公开发行股票发行价格原为6.16元/股，经调整后为5.87元/股，发行股份购买资产股份发行价格调整为5.58元/股，拟发行股票数量调整为32,258,064股[50] - 成形控股认购股份自上市之日起36个月内不得转让[51] - 2024年12月3日股东大会审议通过成形控股免于发出要约的议案[57] - 收购前公司总股本470,129,902股，收购后变更为502,387,966股[59] - 收购前后控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资委[59] 持股与投资 - 收购人注册资本为500万人民币[11] - 通商集团对宁波通商基金管理有限公司持股比例为90.00%，注册资本10,000万元[16] - 通商集团对宁波市甬欣基金合伙企业（有限合伙）持股比例为43.00%，注册资本2,000,000万元[16] - 通商集团对宁波市甬宁基金合伙企业（有限合伙）持股比例为40.00%，注册资本3,000,000万元[16] - 通商集团对宁波通商创业投资持股比例为99.90%，注册资本500,000万元[16] - 成形控股控股股东为通商集团，实际控制人为宁波市国资委，控股关系比例均为100%[12][14] - 截至报告书摘要签署日，收购人控制的核心企业为宁波精达[15] - 宁波市产业发展基金有限公司投资额为10000，持股比例100.00%[17] - 宁波通商资产管理有限公司投资额为10000，持股比例100.00%[17] - 宁波交通发展有限公司投资额为2000，持股比例100.00%[17] - 宁波产权交易中心有限公司投资额为2000，持股比例60.00%[17] - 宁波数字产业集团有限公司投资额为100000，持股比例77.25%[17] - 宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）投资额为25000，持股比例99.96%[17] - 宁波宁能电力销售有限公司投资额为20010，持股比例60.00%[17] - 宁波通科拨改投股权投资合伙企业（有限合伙）投资额为28001，持股比例100.00%[18] - 宁波工业投资集团有限公司投资额为207754，持股比例89.89%[18] - 宁波城建投资集团有限公司投资额为243265.60，持股比例90.00%[18] - 宁波农商发展集团有限公司相关金额为124,850.18，占比80.50%[19] - 宁波人才发展集团有限公司相关金额为100,000，占比100.00%[19] - 宁波市水务环境集团股份有限公司相关金额为227,272.73，占比88.00%[20] - 宁波市文旅会展集团有限公司相关金额为250,000，占比100.00%[20] - 宁波广电传媒集团有限公司相关金额为80,000，占比100.00%[21] - 宁波报业传媒集团有限公司相关金额为27,000，占比100.00%[21] - 宁兴集团（宁波）有限公司相关金额为9,054，占比94.48%[21] - 收购人控股股东通商集团持有宁波富达64.76%股份，注册资本144,524.11万元[35] - 收购人控股股东通商集团持有宁波建工21.06%股份，注册资本108,679.86万元[35] - 收购人控股股东通商集团持有维科技术6.35%股份，注册资本52,490.46万元[36] - 收购人控股股东通商集团持有奇精机械26.90%股份，注册资本19,260.09万元[36] - 收购人控股股东通商集团持有创源股份29.27%股份，注册资本18,039.18万元[36] - 收购人控股股东通商集团持有东方电缆7.11%股份，注册资本68,771.54万元[37] - 截至报告书摘要签署日，除宁波精达外，收购人无直接或间接持有其他上市公司5%及以上股份情况[35] - 宁波海运营收为120,653.42，占比11.95%[38] - 通商集团对宁波东海银行注册资本305,400万元，持股比例6.00%[38] - 通商集团对宁波通商银行注册资本522,000万元，持股比例6.72%[38] - 通商集团对东海融资租赁股份有限公司注册资本31,444.97万元，持股比例30.74%[39] - 通商集团对宁波市文创小额贷款有限公司注册资本5,000万元，持股比例10.00%[39] - 通商集团对天一证券有限责任公司注册资本100,206万元，持股比例14.37%[39] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为5460.20万元、2904.11万元、3725.80万元[26] - 2022 - 2024年净资产收益率分别为179.24%、118.16%、16.56%[26] - 2022 - 2024年末总资产分别为2607.74万元、2466.94万元、22495.23万元[27] - 2022 - 2024年末净资产分别为2448.68万元、2466.94万元、22492.73万元[27] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为6.10%、0.00%、0.01%[27] 法律纠纷 - 2019年6月亿合投资起诉，请求返还已支付款项2.2亿元及资金占用费27505138.89元[29] - 最终判决郑良才、郑功返还2亿元及利息，徐俭芬承担连带保证责任[30] - 2021年4月公司方起诉请求亿合投资赔偿2.2亿元，亿合投资反诉[31] - 最终判决亿合投资赔偿公司方6500万元[32] 违规处分 - 2020年7月3日公司相关方被上海证券交易所公开谴责[27][28]