证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会 董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责） 主持,以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股 票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序 的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/ 份。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及 ...