会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 七种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[9] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托他人出席需载明相关内容[14] - 关联交易委托和受托出席有限制原则[16] - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[21] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[23] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化一个月内不重审[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] - 会议记录含多项内容[30] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认会议和决议记录[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[34] - 董事会会议档案保存十年以上[36]