信息披露制度 - 信息披露管理制度经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同，公布之日起原制度废止，需报相关部门备案[27] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7][8][9] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[9] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[10] 股东及关联信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[15] - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议程序[16] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[16] 其他信息披露 - 公司应在定期或临时报告披露董事会人员及构成等公司治理信息[17] - 公司应及时披露大股东及一致行动人资料、股份变动情况等股东权益信息[17] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、审计委员会审核后披露[18] - 重大事件发生时相关人员向董事长或董事会秘书报告，由董事会秘书组织披露[18] - 拟披露公告由董事会秘书报送深交所审核，通过后在指定媒体披露[19] 相关人员职责 - 董事会秘书负责公司与深交所联络、信息披露保密等多项工作[21] - 董事会对公司信息披露负管理责任，董事需对定期报告签署书面确认意见[23] - 子公司董事需将重大事件等信息书面报告给公司董事长或董事会秘书[23] - 总经理班子应及时书面报告公司重大事件及相关信息，经理办公会涉及临时报告信息披露需通知董事会秘书列席[23] - 总经理班子有义务答复董事会询问和质询并提供资料[24] - 公司总经理、副总经理、财务总监需对定期报告签署书面确认意见[24] - 子公司总经理应及时书面报告子公司情况并保证信息真实及时完整，对未公开信息保密[24] - 各单位发生重大事件应立即向董事会秘书报告并提供资料[24] 责任追究 - 建立信息披露追究责任制度，重大事项未报告或报告不准确造成损失要追究责任[25]