交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形，除董事会审议披露外，还应提交股东会审批[9] - 公司受赠现金资产等2种情形交易可免提交股东会审议，但仍需信息披露[11] 财务资助 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，应在董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经特定审议并提交股东会[12] 委托理财 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用制度第八条规定，额度使用期限不超12个月[13] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种情形，应在董事会审议后提交股东会审议[14] - 公司股东会审议特定担保时，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 交易计算 - 相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算适用规定，购买或出售资产累计超30%需特殊处理[15] - 公司购买或出售股权等导致合并报表范围变更，按对应标的公司财务指标适用规定[15] 日常交易披露 - 日常交易合同涉及购买原材料等，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[24] - 日常交易合同涉及出售产品等，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[24] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[29] 投资理财 - 投资理财业务投资范围包括金融机构现金理财产品等[32] - 投资理财业务资金为自有闲置或暂时闲置募集资金，不得占用正常运营和项目建设资金[33] - 募集资金投资理财选安全性高、低风险等保本型产品，自有资金选安全性高、低风险等稳健型产品[33] - 公司只允许与经银保监会批准的金融机构进行理财产品交易[33] - 投资理财可公司及子公司（经批准）名义设账户，不得用他人或个人账户操作[34] - 公司财务部门是投资理财执行机构，设理财小组负责具体理财事项[34] - 投资理财运作由董事会授权公司财务部门进行，董事长、总裁任理财小组组长，财务负责人任副组长[35] - 内部审计部门负责对投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计[35] - 财务部门年末根据投资理财盘点情况，对可能减值的提出计提减值准备意见，报总裁批准后处理[35] 其他事项 - 公司交易事项除按本制度审议，还需按相关法律法规等履行审计、评估、信息披露程序[37] - 年度经营计划内资金、资产运用及重大合同事项，总裁负责组织实施[37] - 日常一般性、经常性业务合同文件，董事长或其授权人士签署[37] - 审计委员会负责监督本制度实施[38] - 公司人员须在授权范围内工作，越权造成损失要处理[38] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[38] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[38]