会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情况应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[10][12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[15] 会议变更规则 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发变更通知[17] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，关联表决有特殊规定[19][35] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[23] 会议表决规则 - 一人一票，以记名和书面等方式进行[29] - 现场会议主持人当场宣布表决结果[30] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[19] 其他规则 - 关联担保需董事会审议后提交股东会[33] - 未通过提案短期内不再审议，可暂缓表决[37][38] - 秘书安排记录，与会人员签字，可说明不同意见[42][43][45] - 秘书办理决议公告，相关人员保密[47] - 董事长督促决议落实并通报情况[48] - 会议档案保存十年以上[50]