股东大会信息 - 股东大会时间为2025年6月18日14点，地点在上海浦东新区上科路88号[11] - 网络投票时间为2025年6月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 会议采用现场与网络投票结合，每一股份一票表决权[8] - 股东总体发言时间不超三分钟[8] H股发行上市 - 公司拟发行境外上市H股并在香港联交所主板上市[14] - H股每股面值为人民币1.00元[18] - 基础发行规模不超发行后总股本的5%，授权可行使不超基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权[22] - 发行对象包括境外机构等符合监管规定的投资者[23] - 发行价格采用市场化定价，由董事会和整体协调人协商确定[24] - 发行H股募集资金用于关键技术开发等，董事会可调整用途[29] 相关授权与决议 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行H股并上市具体事项[36] - 授权董事会处理发行H股并上市相关事务，有效期18个月，若取得备案等延长[43][47] - 批准将发行H股并上市相关决议复印件递交监管机构等[44] 人员与制度 - 拟聘任香港立信为审计机构，其成立于1981年，2024年末超60名董事及1000名员工，2024年度为约200家上市公司提供年报审计服务[59][60][61] - 发行后执行董事为虞仁荣等，非执行董事为吕大龙等，独立非执行董事为朱黎庭等[67] - 董事会拟修订六项公司内部治理制度，H股上市后生效[72]