发行信息 - 2025年6月10日董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案，尚需多部门审批[2] - 发行对象不超35名，控股股东焕新方科认购不超23.50%，金额不超4.65亿元[3][5][16] - 募集资金总额不超19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[14][19] - 焕新方科认购股份限售期18个月，全部现金认购，取得批复后缴款[18][20] 控股股东情况 - 焕新方科直接持有公司23.50%股权，注册资本20亿元[7][10] - 2024年焕新方科资产总计15.823018亿元，负债总计9.532539亿元，所有者权益合计6.29048亿元，营业收入0.128632亿元，净利润0.001641亿元[12] 项目影响 - 募集资金拟投HDI产业基地项目，加快进入高附加值市场，扩大规模推动技术升级[28] - 投资HDI产品可抢占新兴产业市场，增强行业话语权[29] - 发行完成后，公司总资产和净资产提升，资产负债率改善[30] - 募投项目达产后预计带来新收入和利润增量[31] 审批与协议 - 关联交易议案经独立董事、董事会、监事会审议通过，尚需国资批复、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[34] - 乙方减持需遵守法规和章程规定[21] - 协议生效需多条件，出现特定情形协议终止[23][24][25]