公司基本信息 - 公司1993年3月29日首次发行人民币普通股5000万股，部分股份于不同时间上市流通[5] - 公司注册资本为55,656.5077万元人民币[5] - 公司经营范围包括多种医疗器械类别[9][10] - 公司经批准发行普通股总数为10500万股，向特定公司发行股份及占比明确[14] - 公司股份总数为55656.5077万股，含人民币普通股和境内上市外资股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[15] - 公司特定情形收购本公司股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅公司会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关部门诉讼或自行诉讼[28][29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[1][41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或风险内控与审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[80] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[86] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[86] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[88] 利润分配相关规定 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[104] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[105] - 任何三个连续年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 公司合并、分立、减资等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[121] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[121] - 公司减资应自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[122] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[64] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[97] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[102] - 本章程经2025年5月28日第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过[134] - 本章程经2025年6月10日2024年年度股东大会以特别决议审议通过[134]