海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答 浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-041 债券代码：123080 债券简称：海波转债 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上表决通过。 2、逐项审 ...