海波重型工程科技股份有限公司 董事离职管理制度 二零二五年六月 海波重型工程科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《海 波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第五条 辞职程序 （三）外部董事辞职导致董事会或者其专门委员 ...