市场扩张和并购 - 公司拟以17034万元现金收购峨边国昌51%股权[3] - 本次交易已获2025年6月9日江南化工第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议[6] - 峨边国昌100%股权最终交易价格为3.34亿元，51%股权交易对价为1.7034亿元[22] - 公司收购峨边国昌51%股权，资金来源为自有及自筹资金[39] 业绩总结 - 截至2025年4月30日，峨边国昌资产总额16122.45万元，负债总额2079.55万元，资产净额14042.90万元[16] - 2025年1 - 4月，峨边国昌营业收入1379.02万元，利润总额118.37万元，净利润84.81万元[16] - 模拟2024年民爆资产注入后，峨边国昌资产总额13947.91万元，负债总额243.00万元，资产净额13704.91万元[18] - 模拟2024年民爆资产注入后，峨边国昌营业收入2773.80万元，利润总额 - 215.26万元，净利润 - 215.26万元[18] - 峨边国昌股东全部权益评估值为3.37亿元，较账面价值1.392017亿元增值1.977983亿元，增值率142.09%[21] 未来展望 - 昌龙化工承诺峨边国昌2025 - 2027年累积净利润不低于6307.48万元[4] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若2026年完成交割则顺延至2028年度[35] - 本次交易整合四川民爆资源，挖掘西南市场机遇，支撑西南民爆板块布局[40] - 交易完成后公司总资产、净资产将提升，降低经营风险[41] - 峨边国昌纳入合并报表，有助于提升公司经营业绩和盈利能力[43] 其他新策略 - 双方生效条件具备后10个工作日内设共管账户，受让方付40%首期款至共管账户[25] - 股权过户登记后10个工作日内，受让方付40%二期款至指定账户，7日内解除共管付第一期款[25] - 完成董监高工商变更登记且转让方出示管理资料无误后10个工作日内，受让方付20%尾款[26] - 评估基准日至股权过户登记日期间，标的公司经营损益按持股比例享有[27] - 股权过户后，标的公司董事会由5名董事组成，受让方提名3名，转让方提名2名[28] - 标的公司董事长由受让方提名董事担任，为法定代表人兼党支部书记[28] - 标的公司财务负责人由受让方推荐人员担任[28] - 补偿金额=承诺净利润数－实际净利润数，乙方需在收到通知20个工作日内现金补偿[37] - 《收购协议》经签名盖章成立，满足内部决策和评估报告备案条件后生效[33] - 《业绩承诺补偿协议》生效条件与《收购协议》一致[38]