证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-041 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》 中微半导体（上海）有限公司（以下简称"中微临港"）拟与上海智微私募 基金管理有限公司（以下简称"智微资本"）及其他投资人共同出资发起设立上 海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定 ...