股东大会信息 - 股东大会时间为2025年6月18日14点00分[11] - 地点在上海浦东新区上科路88号[11] - 网络投票时间为2025年6月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6][11] - 采用现场与网络投票结合方式逐项表决[8] - 会议召集人为公司董事会[11] H股发行上市 - 拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市[14][17] - H股每股面值为人民币1.00元[18] - 基础发行规模不超过发行后总股本的5%，授权整体协调人可行使不超过基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权[22] - 发行对象包括境外机构等符合监管规定的投资者[23] - 发行价格采用市场化定价，由授权人士和整体协调人协商确定[24] - 募集资金用于加强技术及产品开发等，授权人士可调整用途[29] - 相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月，若提前获批则延长至发行完成与超额配售选择权行使完成孰晚日[33] 相关事务授权 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行H股并上市相关事宜[36] - 授权董事会处理发行H股并上市相关事务，授权有效期18个月，若取得备案、批准文件则延长至发行完成与超额配售选择权行使完成孰晚日或授权事项办理完毕之日[43][47] 其他事项 - 拟聘任香港立信为审计机构[59] - 确认发行H股后执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选，自H股在港交所挂牌上市之日起生效[67][68] - 董事会拟修订6项公司内部治理制度，于H股发行上市后生效[72]