山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年六月 1 | | | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年6月17日（周二）召开2025年第二次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年6月17日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1.关于发行公司债券的议案 2.关于补选公司董事的议案 3.00.关于变更公司独立董事的议案 3.01.唐贵瑶 3.02.潘林 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 八、参与网络投票的程序事项 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2025年6月17日 9:15-9 ...