发行相关 - 2025年6月10日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行对象不超35名，控股股东焕新方科认购不超23.50%，金额不超4.65亿元[3][5][16] - 募集资金总额不超19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[14][19] 控股股东情况 - 焕新方科直接持有公司23.50%股权，为控股股东[7] - 焕新方科注册资本20亿元，2024年资产总计15.823018亿元，负债总计9.532539亿元等[10][12] 交易实施条件 - 关联交易需国资审批单位批复、股东大会审议通过等方可实施[2][6] 交易影响 - 发行完成后公司总资产和净资产将提升，资产负债率改善[30] - 募投项目达产后预计带来新的收入和利润增量[31] 其他 - 焕新方科全部以现金认购，承诺18个月内不转让认购股票[18][20] - 乙方认购股份解锁后减持需遵守相关规定[21] - 若一方严重违约，守约方可终止协议[25]