董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 股东、董事、独立董事提议时开临时会议[10][12] - 董事长十日内召集并主持会议[11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[15] - 定期会议变更需提前三日发通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 一人一票，记名和书面表决[29] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[30] 决议形成 - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[19] - 关联担保需董事会通过后提交股东会[33] - 董事回避时无关联董事过半数通过[35] 其他规定 - 未通过提案一月内不重审[37] - 部分董事可提议暂缓表决[38] - 会议记录含多方面内容[42] - 会议档案保存十年以上[50] - 规则由董事会制订报股东会批准[54] - 矛盾决议以时间在后为准[34] - 董事会按授权行事不越权[36]