公司概况 - 公司统一社会信用代码为913100005631196115[19] - 公司注册资本和实收资本均为26165.7654万元[19] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[19] - 公司经营范围许可项目为货物进出口、技术进出口[19] 发行相关 - 拟向特定对象发行不超过2616.5765万股[28] - 本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[27] - 募集资金用于补充流动资金比例不超过总额的30%[27] - 发行对象不超过35名[27] - 发行价格拟不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[27] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[27] - 发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于十八个月[27] 财务与持股 - 截至2025年3月31日，持有财务性投资金额为3935.87万元，占归属于母公司净资产的0.93%[28] - 截至2025年3月31日，钱鹏鹤持股44,970,241股，占比17.19%；宁波移远持股17,257,208股，占比6.6%等[34] - 钱鹏鹤合计实际控制公司23.78%的股份[35] 子公司与业务 - 截至法律意见书出具日，在中国大陆以外有18家控股、参股子公司，4家子公司主营业务收入或净利润占比超5%[40] - 最近三年主要从事物联网领域无线通信模组等业务，主营业务未变且稳定[40] 其他情况 - 报告期为2022 - 2025年3月[15] - 2025年3 - 4月相关会议审议通过与本次发行有关的议案[18] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册[18] - 公司于2019年7月16日在上海证券交易所上市[21] - 持有发行人全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[21] - 截至法律意见书出具日，控股股东钱鹏鹤所持股份无质押情形[37] - 报告期内，关联交易未损害公司和股东权益，决策程序合法[43] - 控股股东钱鹏鹤已作出避免同业竞争的承诺[47] - 公司及其控股子公司主要财产取得方式合法有效[48] - 公司存在租赁房屋作为主要生产经营场地的情况[48] - 对公司主要业务有重大影响的财产不存在权属纠纷[48] - 公司报告期内重大合同合法有效，不存在纠纷或争议[49] - 公司报告期内无其他重大资产变化行为[52] - 公司董事和高级管理人员最近三年变动人数及变动比例均较低[55] - 公司报告期内执行的税种、税率符合要求，享受的税收优惠和财政补贴合法有效[56] - 公司现阶段生产经营和募投项目符合环保要求，近三年无安全生产和市场监管领域行政处罚[57][58][59] - 公司本次募集资金投资项目已办理必要手续，与现有情况相适应，前次募资使用合规[60] - 公司业务发展目标与主营业务一致，无潜在法律风险[61] - 截至法律意见书出具日，公司无重大未了结诉讼、仲裁及行政处罚事项[62] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无重大诉讼或仲裁案件，近三年无严重违法行为[62][63] - 公司董事、高级管理人员最近三年无证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[63]