关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 会议的具体情况通知如下： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-036 融发核电设备股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时， 同一股份只能选择现场投票、网络 ...