证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-32 经董事会审议并表决，通过以下决议： 第五届董事会第一百四十六次会议决议公告 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正 常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同 意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG） 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十六次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 峨眉山旅游股份有限公司 二、会议审议情况 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 委员会委员和薪酬与考核委员 ...