银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025年5月30 日以书面形式发出，会议于2025年6月11日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-020 （具体公司注册名称及经营范围以最终工商登记机关核准为准。） 2、审议通过了《关于租赁关联方房产的议案》； 为确保在北京成立的新公司有较稳定的基础发展资源，新公司将与北京美惠万家商业 有限公司签署租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街1号商业用房，总租赁面积 4.49万平方米（地上1-6层）（地下负二、负三层约1.2万平米停车场配套使用），首期租 金5,000万元每 ...