证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-027 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 10 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场 及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数 量的议案》 鉴于公司 2025 年限制性 ...