战略规划委员会设立 - 公司董事会设立战略规划委员会并制定工作条例[3] 成员构成 - 成员不少于三名董事，召集人由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[5] 主要职责 - 研究公司长期战略、投资决策和 ESG 重要事项等[7] 工作流程 - 负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准[8] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员半数以上通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[10]